登陆

极彩-江西黑猫炭黑股份有限公司二一九年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-10 273人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、重要提示

1、本次会议的告诉于2019年7月17日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上宣布,在本次会议举行期间无添加、否决或改变提案。

2、本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

二、会议举行的状况

1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议时刻:2019年8月9日(星期五)下午2:00;

(2)网络投票时刻:2019年8月8日至2019年8月9日;

其间经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年8月9日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行方法

本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深交所交易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权,但同一股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规定的其他投票方法中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、股权挂号日:2019年8月6日(星期二)

7、到会目标:

(1)到2019年8月6日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述公司整体股东均有权到会股东大会,并能够书面方法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高档管理人员;极彩-江西黑猫炭黑股份有限公司二一九年第三次暂时股东大会决议布告

(3)本公司延极彩-江西黑猫炭黑股份有限公司二一九年第三次暂时股东大会决议布告聘的见证律师;

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、现场会议举行地址:景德镇市瓷都大路1055号开门子大酒店三楼会议室。

三、会议的到会状况

1、到会本次股东大会现场会极彩-江西黑猫炭黑股份有限公司二一九年第三次暂时股东大会决议布告议的股东及股东署理人为3名,代表有表决权 的股份288,729,286股,占公司股份总数的39.7117%。参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表有表决权的股份7,300股,占公司股份总数的0.0010%。

2、公司第六届董事会、监事会及部分高档管理人员到会了会议。

3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的举行。

四、方案审议和表决状况

本次股东大会依照会议议程,选用现场记名投票和网络投票表决的方法,审议经过了以下方案:

1、审议经过了《关于对外担保的方案》

表决成果:赞同288,736,286股,占与会有表决权股份总数的99.9极彩-江西黑猫炭黑股份有限公司二一九年第三次暂时股东大会决议布告999%;对立300股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其间中小股东的表决状况为:

赞同159,60极彩-江西黑猫炭黑股份有限公司二一九年第三次暂时股东大会决议布告0股,占到会会议中小股东所持股份的99.8124%;对立300股,占到会会议中小股东所持概组词股份的0.1876%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:上海市锦天城律师事务所

2、律师名字:李攀峰、孙矜如

3、结论性定见:律师以为,2019年第三次暂时股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历以及会议表决程序、表决成果等事宜,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会经过的各项抉择均合法有用。

特此布告

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二一九年八月十日

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP